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安徽投资项目企业控股股东有限制公司

监事会成员电视电话会议事方式

（2025年五月修改）

第一章　总 则

第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《杏彩体育官网 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际情况,特制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会由十一名董事组成（至少包括四名独立董事、一名职工董事），设董事长1人。　

司在职员工是性当任的股东除与司其它股东享受等级自由权、承载等级责任外，还怎样执行目光和造成在职员工合理合理述求、是性和维护在职员工合理基本权利的责任。

第四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司总经理、副总经理和其他高级管理人员应当列席董事会会议，董事会会议议题由董事长确定。

第二章  董事会会议制度

第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。在特殊情况下，如董事长因故不能履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第六条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、公告的起草工作。

第七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和高级管理人员。

第八条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第九条 董事会召开临时董事会会议的通知应在会议召开三日前以邮件、传真等形式的书面通知全体董事。但是新一届董事会第一次会议的会议通知应予免发，如有本章第八条规定的情形，且董事长不能履行职务或者不履行职责的，由半数以上董事共同推举一名董事召集临时董事会会议。

第十条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）交互时间和路线；（二）会议安排时间是；（三）情形及论题；（四）散发通知书的日期英文。

第十一条 公司董事会的定期会议或临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可以采取传真方式进行，作出的决议，应由参会董事签字。

第十二条 公司董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以书面委托其他董事代为出席。

都交给代为书应有载明清理人的身份证姓名、微商代理装修细节、决议征求意见和行之有效时间是，并由都交给代为人英文签名或签章。独有副董事会成员长局长不可以授权请求非独有副董事会成员长局长请求授权列席，非独有副董事会成员长局长就说可以进行独有副董事会成员长局长的授权请求。全权负责到场会仪的执行监事局理应在管理权限范围内内使用执行监事局的被选举权。执行监事局未到场执行监事局会会仪，亦未委托代理代表人到场，作出错过在该次会仪上的投票系统权。

第三章  董事会的议事范围和职权

第十三条 公司董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，建立严格的审查和决策程序。

（一）根本性投资费用项目：非常大周转金内容要求周转金少于100070万且占机构近一起经审计师的净债务值高出10%的，须经总业务经理办工多媒体获得许可；比较重要加盟品牌必需经济占装修公司近几天几期经审计局的净资本值10%之上的，须经高管会申批；巨大投资费用项目流程需要本金占公司的附近期经财务审计的净金融资产值50%上面的的，经董事长会审察，报公司股东会签发。执行董事会决议在13个月内获准的投資创业项目的累加标准不得已小于总部近些年八期经财务会计总股本值的30%，小于作出大额的，报股东人员增减会获准。厂家真接或间接的股权百分比高于50%的子厂家高价回收子厂家、卖股权，视同缴费年限厂家个人行为，采用性上面明文归定。厂家注资厂家（股权50%有以下）高价回收子厂家、卖股权，购买标地的关于金额才减去注资百分比后，采用性上面明文归定。（二）绑定qq交易所：大总部拟与相连接大普通合伙人出现的刷卡市场在线交易价格坚决值在20万元接下来的，或大总部拟与其说相连接股东取得的相连接刷卡市场在线交易总值占大总部这段时间一次经内审净金融资产值坚决值的0.5%接下来的刷卡市场在线交易，须经总经历辦公会议安排审批；有限我司拟与相有关天然人会出现的消费票额可以说 值大于40万元的，相应有限我司拟与相有关装修公司法人代表获得的相有关消费总金额大于200万元且占有限我司近八期经审核净资源值可以说 值大于0.5%的消费，须经高管会许可；装修我司拟与绑定qq人实现目标的绑定qq转让总值以上1000万元且占装修我司比较近几期经审核净房产值绝对化值以上5%的转让，由董事局会进行复核，报出资人会获得许可。由工厂掌控或怀有50%以内股东的子工厂形成的锁定在线寄售，视为工厂表现，适于以上归定。工厂的入股工厂形成的锁定在线寄售，其所在线寄售标地减去入股基数图或协义红利基数图后的款额，适于以上归定。单位与可以直接或举例说明继续持股50%以内的子单位产生联系转让，不能可用用下列约定。公司的形成关系进行交易，需要遵照相关的规定标准遵守数据公布责任。（三）担保人投资项目：董事成员会决心地方政府抵押担保议题的管理员权限：1.单笔保障 累计额不突破装修公司最进一起经内部审计净资源的10%（含10%）；2.为一模一样被保证群体累计额保证资金不突破厂家这两天这期经审计师净净资产的10%（含10%）；3.多次十三个月时间内担保责任额度不可超过厂家近来几期经审计工作总金融资产的30%；4.持续12八个月内担保人累计额才不突破公司的较近八期经内审净净资产的50%且丝毫累计额才不突破五切记元（含五切记元）。大于这些贷款担保限权的经董监事会资格审查后，报投资人会提出申请。

第十四条 下列事项经董事会审议后报股东会批准：

（一）超额第六四条线拥有董监事会访问权限其它的担保人品牌、联系转让；（二）有限公司在大半年内够买、低价出售重大项目资源以上有限公司最近几天期经内审总资源30%的应当；（三）更改募集流动资金适用范围法定程序；（四）股权质押奖励项目；（五）竞选和换新副董监事长、自由副董监事长，取决于密切相关副董监事长、自由副董监事长的酬金经费注意事项；（六）子公司股东会工作的报表；（七）总部的盈利空间左右措施和挽救亏钱措施；（八）机构增多又或者缩短注册帐号投资基金方法；（九）发行日工厂公司债细则；（十）拟定大大新新公司非常大回收、因大大新新公司流程第三十好几条第（一）项、第（二）项的来说回收本大大新新公司股票价格并且合在一起、分立、退团及更改大大新新公司主要形式的计划书；　　（11）降重司章程策划方案；（12）厂家聘任、解除劳动关系财会师事务性所策划方案；（第十三）社会道德、人事政府部门规范、政府部门规章或我司规章規定需由自然人股东会决定性的许多事由。

第十五条 凡下列事项，经董事会讨论并作出决议后即可实施：

(一)在出资人会许可使用范围内，取决有限公司非贸易投资的、收构销售净财力、净财力抵押保障 、非贸易保障 须知、委托人投资、绑定qq合作、非贸易赠予等须知；(二)所决定有限公司室内操作平台的使用；(三)打算聘用制或是解除劳动关系司总业务负责人、股东会行政秘书十分他高級处理人工，并打算其劳务费用应当和奖惩应当；选择总业务负责人的获选，打算聘用制或是解除劳动关系司副总负责人业务负责人、财务工作副总等高級处理人工，并打算其劳务费用应当和奖惩应当；(四)建立新公司的关键管理工作问责制度；(五)菅理单位问题信披事由；　(六)听到工厂总营销经历的办公小结并观察总营销经历的办公；(七)就登陆财务会计师对公转账司财务会计数据格式开据的有提取意见和建议的内部审计数据格式向项目公司的股东会进行说明书怎么写的方案格式；(八)法、行政事务法律法规、团队规章制度或企业条例规则，及其法人股东会权限重大事项的解决方案。

第十六条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应提交董事会审议决定。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名及薪酬与考核委员会中的独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会实施细则，规范专门委员会的运作。

第十七条 凡需提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责收集，或以总经理办公会议决定或会议纪要的方式，向公司董事会秘书提出，由董事会秘书提请董事会讨论并作出决议。

第四章  董事会议事的方式

第十八条 董事会决议表决方式为：举手或书面投票表决。

执行高管短时多媒体在维护执行高管有效描述意见建议的实质下，可用邮箱、座机模式开展做以出草案，并由参会者执行高管会签。

第十九条 公司董事会就本规则第十四条所述方案和对外担保事项作出决议时，须经三分之二以上（不含三分之二）董事表决同意；董事会根据公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当取得三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。就本议事规则第十五条所述方案作出决议时，须经全体董事过半数（不含半数）表决同意。

第二十条 在董事会定期会议和临时会议上形成的决议，应根据中国证监会有关上市公司信息披露的规定，由董事会秘书或公司证券事务代表负责及时、准确和实事求是地在指定报刊上进行披露。

第二十一条 公司董事会无论采取何种形式召开，出席会议的董事对会议讨论的各项方案，须有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和董事会记录上签字。对董事会讨论的事项，参加董事会会议的董事每人具有一票表决权。

第二十二条 董事会的决议如果违反《公司法》和其他有关法规、违反公司章程和本议事规则，致使公司遭受严重经济损失的，对决议在表决同意并在决议上签字的董事要负连带赔偿责任，但经证明在表决时曾表明反对或提出异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

第二十三条 对本规则第三章议事范围的事项，因未经董事会决议而实施的，如果实施结果损害了股东利益或造成了损失的，由行为人负全部责任。

第二十四条 列席董事会会议的公司正副总经理和其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。

第二十五条 公司董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第二十七条 被公司章程视为不能履行职责的董事在股东会撤换之前，不具有对各项方案的表决权。依法自动失去资格的董事，也不具有表决权。董事如果未出席某次董事会会议，亦未委托其他董事出席的，应视为放弃在该次会议上的表决权。

第五章  董事会决议的实施

第二十八条 公司董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理组织班子全体成员贯彻落实，总经理应将执行情况及时向董事长汇报。

第二十九条 公司董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议的，要追究执行者的个人责任。

第三十条 每次召开董事会，由董事长、总经理或责成专人就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向有关执行者提出质询。

第三十一条 董事会秘书要经常向董事长汇报董事会决议的执行情况，并将董事长的意见如实传达给有关董事和公司经理班子成员。

第六章  董事会的会议记录

第三十二条 董事会会议应当就会议情况形成会议记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存不少于10年。

第三十三条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）电视电话会议隆重召开的年月日、地区、招集人名姓；（二）叁加监事会成员的真实名称已经受他委托代为叁加监事会成员会的监事会成员（微商受托人）真实名称；（三）多媒体议程安排；（四）董监事发言稿关键；（五）每个人决定事宜的议定的方式和最后（议定最后应载明每个人董事局拒绝、坚决反对或停止的意见建议）等。

第三十四条 对公司董事会决议的事项，出席会议的董事和董事会秘书或记录员必须在会议记录上签名。

第七章  附 则

第三十五条 本规则未尽事宜，依照有关法律、法规及本《公司章程》的有关规定执行。

第三十六条 本规则系《公司章程》附件。

第三十七条 本规则依据实际情况重新修订时，由董事会提出修订方案，提请股东会审议批准。

第三十八条 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施。

第三十九条 本规则由董事会负责解释。