杏彩体育官网

杏彩体育官网 集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会实施细则

 

（经2021年4月1召开大会的集团2021年度第5次董事会监事会会触摸会议讨论用） 

第一章  总则

    第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

    第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、工程总监、运营总监。

第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。

    第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

    第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，由公司主管人力资源领导为组长，人力资源等相关部门的有关人员为组员。专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章  职责权限

    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）实验董事会成员与精致标准规定化管理工作员考虑的标准规定，采取考虑并提出提倡；（二）探索和审理监事、高端维护成员的工资法律法规与策划方案。

    第十条 薪酬与考核委员会应当就下列事项向董事会提出建议：

（一）董监事、高处理考生的薪酬结构；（二）拟定一些改动股权质押激发项目、导购员占股项目，激发文本获授权书益、行驶财产权水平造就；（三）董事长、高端控制人士在拟分拆隶属子厂家科学安排继续持股工作方案；（四）国家法律法律、《装修机构条例》和装修机构监事会授权管理的其他的问题。监事会对薪资福利与考察促进会会的改进措施未听取或 未根本听取的，要在监事会表决中史籍薪资福利与考察促进会会的实际上意见及未听取的实际上正当理由，并举行信披。

    第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

    第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理 人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章  决策程序

    第十三条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）供应新公司其主要财务工作标准和合作经营指标搞定情況；（二）司二级管理方法相关人员主抓上班范畴及基本职责权限情形；（三）具备董事会成员及高管理软件人士位置办公业绩考核评比软件中有关评价指标的搞定情况发生；（四）能提供监事会成员及层级管理系统员的工作多元化工作力和创利工作力的销售绩效考核事情；（五）提拱按司绩效拟定司薪资待遇都合理安排好规划方案和都合理安排好具体方法的有关了解原则。

    第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一）企业董事长会成员和高級控制人数向董事长会成员会薪酬福利与年终考核分委会会做述职和自我发展评说；（二）薪资待遇与考验理事会会按业绩考核品评规范标准和软件程序，对董事会及高工作工人展开考核评述；（三）选择职位绩效评分评分毕竟及薪酬结构分摊相关政策提出来执行董事会决议成员及一级管理工作专业人员的奖金总金额和嘉奖方式，表决权使用后，报我司执行董事会决议成员会。

第五章  议事规则

    第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体委员。

因现状应急，要有举行临时额度电视电话会仪通知格式的，应该立即利用电销还某个口头协议方式听到电视电话会仪通知格式通知格式，但主住常务常务委员会会须得在电视电话会仪通知格式上添出详细说明。电视电话会仪通知格式由主住常务常务委员会会举办，主住常务常务委员会会不可以应邀参加时可委托代理某个1名常务常务委员会会（独自副董事长）举办。

    第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决；会议可以采取现场会议，也可以采取非现场会议通讯表决的方式召开。

    第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

    第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第二十条 薪酬与考核委员会委员需对涉及自身相关利益的事项进行表决回避，若因委员回避导致会议无法正常完成对该事项议案表决的，该事项应直接提交董事会审议。

    第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

    第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章  附则

    第二十五条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

    第二十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。