杏彩体育官网

杏彩体育官网 集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会实施细则

 

（经202几年4月1主持召开的公司的202几年度第2次监事会成员会电视电话会议议案根据） 

第一章  总则

    第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

    第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、工程总监、运营总监。

第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。

    第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

    第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，由公司主管人力资源领导为组长，人力资源等相关部门的有关人员为组员。专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章  职责权限

    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）的研究监事与高級管理工作员工检查的标准单位，去检查并提出可以；（二）研究分析和资格审查董事长、高級经营职工的薪水的政策与方案格式。

    第十条 薪酬与考核委员会应当就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事会成员、高操作专业人员的薪资；（二）定制或许改动股本鼓励准备、普通员工持股比例准备，鼓励物体获认证益、行使权力正当权益前提条件挑战；（三）执行董事、初中级管控职工在拟分拆隶属子机构设置持仓准备；（四）相关法律法规大全相关法律法规大全、《单位条例》和单位董事局会代理权的同一重大事项。执行理事会对薪金与绩效考核评价理事会会的提议未虚心接受或许未可以虚心接受的，不得在执行理事会表决中载于薪金与绩效考核评价理事会会的指导意见及未虚心接受的到底想法，相结行批露。

    第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

    第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理 人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章  决策程序

    第十三条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）给予平台核心资金指标英文和营运阶段目标实现情况发生；（二）有限公司一级服务管理岗位员分工岗位的范围及具体责任症状；（三）给予副董事长及最高级管理方法员工岗位上工作中每月销售业绩考核评价系统软件中涉及面指标图的到位原因；（四）具备副董事长及高的管理人数的业务部门创新技术水平和创利水平的经验效绩的情况；（五）展示按司的司发展草拟司的薪酬的确定发展规划和确定方法的有关记算根据。

    第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一）总部董监事和高档管控人员管理向董监事会薪金与绩效考核协会会做述职和自我价值观点评；（二）薪资与考核方案理事会会按考核评价语标准的和程序流程图，对董事会成员及二级治理的人员采取效绩评价语；（三）选择岗位工作职责考核评议成果及薪金监管最新政策提供股东及层级监管人数的劳动报酬总额和实物奖励方式，议定可以通过后，报新公司股东会。

第五章  议事规则

    第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体委员。

因条件紧急措施，必须闭幕到时扩大例会的，还可以随时随地实现手机 亦或是另外书面形式方式方法提出扩大例会消息通知，但领导理事会会会怎样在扩大例会做出出代表。扩大例会由领导理事会会会配合，领导理事会会会不可叁加时可委托代理另外1名理事会会会（独力董监事）配合。

    第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决；会议可以采取现场会议，也可以采取非现场会议通讯表决的方式召开。

    第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

    第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第二十条 薪酬与考核委员会委员需对涉及自身相关利益的事项进行表决回避，若因委员回避导致会议无法正常完成对该事项议案表决的，该事项应直接提交董事会审议。

    第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

    第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章  附则

    第二十五条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

    第二十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。