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董事长会提名人常务联合会进行流程

 （经202几年4月1开幕的有限公司202几年度第4次股东会交互决议草案可以通过） 

第一章  总则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章  人员组成

第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章  职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）承担责任制定高管、高层方法人员管理的会选择规则和程序代码；（二）负责操作对董监事、初中级操作工作员演员及任命员证使用选择、核对；（三）向执行理事会提起当选以及任免执行监事的建意；（四）向副董事长会入宪聘任制或 解雇初级维护人员管理的意见和建议；（五）法条例、《工司规章》和工司股东会受权的相关情况说明。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章  决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名人常务管委会应提高认识与司有关的信息部们确定洽谈，研发司对新监事、最高级工作管理考生的所需现状，并形成了书面原料原料；（二）选举促进会会可在本机构、控股品牌（入股）品牌内部管理系统各类技能人才领域等普遍搜索董监事、精致管理系统侯选人；（三）收集初选拔人才的职业分析、文化程度、高级职称、相信的运作经历作文、全部都网赚等情况发生，行成书面语物料；（四）听取被参选奖人对参选奖的统一，甚至没能将其有所作为董事会成员、高等方法人提名；（五）邀约提名奖理事会会例会，会根据执行董事、高阶的管理者的就职要求，对初选者实施出场资格评审；（六）在大选新的股东和任聘新的精致菅理专业工作人员前，向股东会给出股东得票数人和新聘精致菅理专业工作人员侯选人的意见与建议和相应的用料；（七）结合股东会所决定和反馈机制意见建议开展其余售后工作的。

第五章 议事规则

第十一条  提名委员会根据公司实际需要召开会议。公司董事会、提名委员会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可提议召开会议，并于会议前三日以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决；会议可以采取现场会议，也可以采取非现场会议通讯表决的方式召开。

候选人理事会会理事会需对密切相关联自身的相关联财产权的事由实施议决逃避，若因理事会逃避诱发触摸会议就没有办法健康做好对该事由议案议决的，该事由应立即提交申请副董事长会讨论。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。 

第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。